پولشویی
172611
-
محاکمه ۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه + جزئیات
در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
-
آغاز مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا ۱۶ آبان + شرایط
آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت‌نام نموده‌اند ی‌توانند برای انتخاب خودروها از فردا تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ اقدام کنند.
-
بیمه تعاون؛
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.
-
فرماندار سابق ماهشهر دستگیر شد
رئیس دادگستری ماهشهر گفت: رأی نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان صادر شد.
-
با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در بانک صنعت و معدن مطرح شد؛
بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.
-
درخواست دلاری پزشکان از بیماران
در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آنها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، تهیه شده و در این هفته پیامک هشدار به آنها ارسال خواهد شد و درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت می‌گیرد.
-
پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید
به هموطنان توصیه می‌شود تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند.
-
محکومیت رییس سابق کمیته المپیک برزیل به ۳۰ سال حبس
نوزمن، که ریاست کمیته سازماندهی ریو ۲۰۱۶ را نیز بر عهده داشت، در اتهام فساد، پولشویی و فرار مالیاتی مجرم شناخته شد.
-
آخرین خبرها از وضعیت پرونده میلاد حاتمی / فیلم
میلاد حاتمی پس از بازداشت در ترکیه به پلیس ایران تحویل داده شد و هنوز در مراحل تحقیقات است.
-
واکنش بانک مرکزی به اتهام پولشویی بانک‌های ایرانی در بحرین چه بود؟
بانک مرکزی ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.
-
از سلطان سکه، قیر و شکر تا سیمان؛
تاجگذاری سلاطین در اقتصاد ایران / چرا در اقتصاد ایران شاهد ظهور سلطان‌ها هستیم؟
مرور بازارهایی که در آنها سلطانی ظهور کرده است نشان می‌دهد که رانت کلان مهمترین علت است. در واقع اداره دستوری اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و دونرخی و چندنرخی شدن محصولات، شرایطی را مهیا کرده است تا این سلاطین در اقتصاد ایران تاجگذاری کنند و بسته به شرایط دوره‌ای را بر بازاری حکومت کنند.
-
بحرین بانک مرکزی ایران را به پولشویی متهم کرد
دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی، از بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر شکایت کرده است.
-
اسماعیل خلیل زاده دستگیر شد
اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان بازداشت شد.
-
محکومیت اعضای یک باند پولشویی در عربستان به ۱۰۶ سال زندان
بنابر اعلام روز گذشته دادستانی عربستان سعودی، با شناسایی یک باند پولشویی در این کشور اعضای آن به ۱۰۶ سال زندان محکوم شدند.
-
اولویت‌های بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ چیست؟
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اولویت‌های مهم این بانک در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.
-
به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت غیرقانونی وجوه؛
محکومیت عیسی شریفی به ۲۰ سال حبس تایید شد
بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور تایید شد.
-
رییس‌جمهور:
در این سه سال به دستور رهبر انقلاب من فرمانده جنگ اقتصادی بودم / ما که در مبارزه با تروریسم از همه مقدم‌تریم، در بخش مالی آن هم باید مبارزه کنیم
رییس‌جمهور در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: ما وارد یک جنگ اقتصادی شدیم یعنی آدمی که نه پیمان نه به قانون نه به عهد و اصول انسانی معتقد نبود، این آقا آمد در کاخ سفید آمریکا و برخلاف همه اصول، قوانین و تعهدات بین‌المللی ناگهان از یک توافق هفت‌جانبه خارج شد و یک تحریم شدید علیه ایران وضع کرد.
-
محمدرضا باهنر:
FATF به احتمال زیاد تصویب خواهد شد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه ما چطور به پالرمو و سی اف تی بپیوندیم که در مجامع جهانی اعلام کنیم ما بر علیه تروریسم هستیم و از طرفی این اهرمی نباشد تا خنثی‌سازی مبارزه ایران بر علیه تحریم‌ها باشد، این کار فنی و دقیقی است که کمی معطلی دارد.