به گزارش سلام نو به نقل از برنا به نقل از روزنامه الشرق الأوسط، این باند پولشویی متشکل از ۱۱ شهروند سعودی و عربی است که با ثبت شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های بانکی و تبدیل ارز از طریق حواله‌های جعلی میلیون‌ها ریال سعودی پولشویی کردند.
بر اساس این گزارش، متهمان پرونده این باند پولشویی جمعا به ۱۰۶ سال زندان، جریمه نقدی به مبلغ یک میلیون و ۸۰ هزار ریال سعودی و نیز مصادره اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول محکوم شدند.
بر پایه این گزارش، اتباع عربی که در این باند پولشویی حضور داشتند پس از گذراندن دوران محکومیت خود از خاک عربستان سعودی اخراج خواهند شد.
نظر شما